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Frei Betto*.- Los paraísos fiscales son reductos legales para acoger fortunas ilícitas; en ellos el crimen queda inmune e impune. Los EE.UU. pierden cada año más de US$ 100 mil millones de impuestos debido a depósitos bancarios offshore no declarados, o sea por ocultamiento y evasión fiscal por parte de empresas transnacionales.
Noruega, con 5 millones de habitantes, estima que sus contribuyentes poseen más de US$ 35 mil millones en depósitos no declarados en paraísos fiscales. Secreto y evasión fiscal offshore están generalizados y enraizados en el sistema financiero mundial. Ejemplos son los bancos suizos UBS y Wegelin. En 2009 el UBS pagó una multa de US$ 780 millones por defraudar a la Receta Federal de los EE.UU. El UBS envió funcionarios a aquel país a fin de convencer a los contribuyentes a abrir cuentas bancarias secretas, consciente de que los ayudaban a cometer ocultación fiscal.
En 2013 el banco Wegelin admitió su culpa al ser acusado en Nueva York de ayudar a clientes ricos a ocultar impuestos y a esconder más de US$ 1,2 mil millones en cuentas secretas. El banco hizo una campaña para que los clientes que dejaban el UBS transfirieran sus cuentas secretas al Wegelin, donde continuarían siendo secretas y libres de impuestos. El Wegelin pagó US$ 74 millones en multas, rembolsos y fondos perdidos, lo que ocasionó el cierre del banco.
La legislación de los paraísos fiscales prohíbe a las empresas controladas por extranjeros tener actividades productivas en el mismo paraíso fiscal. Por eso los inversores utilizan empresas fantasmas (shell companies) como vehículos para transacciones comerciales. Esas empresas no tienen ningún activo u operaciones; son apenas una personería jurídica, de ahí el término empresa fantasma. Sin identificación de sus propietarios, se ajustan perfectamente para actividades criminales.
En las Islas Vírgenes Británicas había 830 mil empresas en el 2012. La población local es de 31 mil habitantes aproximadamente.
Secretos bancarios y corporativos ofrecidos por los paraísos fiscales facilitan las actividades criminales de dictadores y políticos en general.
Mobutu Sese Seko ejerció el poder en la República Democrática del Congo (ex Zaire)de 1965 a 1997. Su posición política facilitaba que robase a la sociedad, y los paraísos fiscales permitían que escondiese lo robado. Las consecuencias fueron devastadoras: la receta per capita de la población en 1992 fue la mitad de lo que era cuando su independencia en 1960.
Sani Abacha gobernó Nigeria entre 1993 y 1998. Desvió de US$ 3 a 5 mil millones de las reservas monetarias del país, escondiendo el dinero en Jersey, Liechtenstein, Suiza y Reino Unido. Con la ayuda del abogado británico Tim Daniels, Nigeria consiguió repatriar casi US$ 3 mil millones.
El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, casado anteriormente con Benazir Bhutto, fue procesado y condenado por corrupción en Pakstán, en Suiza y en la isla de Man. Tin Daniels da la lista de 14 casos de presidentes y políticos que robaron dinero de sus países. Los crímenes fueron facilitados por el uso de paraísos fiscales. Y en el Brasil… Como dice Ancelmo Gois, dejémoslo para otra ocasión.
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*Frei Betto es fraile dominico, periodista y escritor brasileño, conocido internacionalmente como teólogo de la liberación. Autor de 60 libros de diversos géneros literarios -novela, ensayo, policíaco, memorias, infantiles y juveniles, y de tema religioso en dos acasiones- en 1985 y en el 2005 fue premiado con el Jabuti, el premio literario más importante del país. En 1986 fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Es autor de «Parábolas de Jesús», entre otros libros. 6-10-2017
Asesor de movimientos sociales, de las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos 50 años.
